Berlin — Nemačko tužilaštvo je, zbog sumnje na propuste u borbi protiv finansijskog kriminala, izvršilo pretres u ministarstvima finansija i pravosuđa.
Pretres je izvršen u sklopu istrage protiv vladine agencije za sprečavanje novca.
Istraga protiv Finansijske obaveštajne jedinice (FIU) želi da utvrdi da li je naređeno da se zanemare upozorenja o sumnjivim transferima novca.
FIU je agencija ministarstva finansija koje vodi socijaldemokrata Olaf Šolc.
Pretres je stigao u odlučujućem trenutku za Šolca koji, prema istraživanjima javnog mišljenja, ima dobre šanse da bude izabran za idućeg nemačkog kancelara na izborima 26. septembra ove godine, prenosi Index.
Portparol tužilaštva rekao je da je istraga pokrenuta nakon primanja pritužbi da FIU nije reagovao na upozorenja o sumnjivim transakcijama vrednim milione evra koje su se odvijale u razdoblju od 2018. do 2020. godine, između ostalog i prema Africi.
Sumnjive aktivnosti
Šolc je nedavno izjavio da je u FIU-u povećao broj zaposlenih sa 165 na gotovo 500 i uložio velika sredstva u bolju opremu.
Tužilaštvo pak navodi da se, nakon što je FIU preuzeo kontrolu nad pranjem novca, broj izveštaja o sumnjivim aktivnostima drastično smanjio. Tužioci su takođe saopštili da su prethodne istrage otkrile opsežnu komunikaciju između FIU-a i ministarstava koja su pretresena u četvrtak.
Prema navodima osoba koje su upoznate s radom FIU-a, ta agencija se već godinama bori sa upozorenjima o sumnjivim transferima novca.
Šulc je komentarisao slučaj rekavši, između ostalog, da su tužioci svoja pitanja “mogli poslati pismenim putem”.
Iz FIU-a su odbili da komentarišu slučaj.
Istraga je došla u trenutku kada napore Nemačke u borbi protiv pranja novca procenjuje organizacija Financial Action Task Force (FATF), međunarodno udruženje kom je cilj sprečavanje finansijskog kriminala.
Izvor: B92
